新規に口座を開設する企業（小売り事業者やSMB、保険代理店など）は、簡単な手続きと良好なカスタマー・エクスペリエンスを期待しているが、金融機関はそれと同時に適切な本人確認や厳密なリスク・チェックも行なわなければならない。そして利便性とデューデリジェンスの妥協点は、年々高くなっている。
Datos Insights では、金融機関が実施するリスク評価の内容やオンボーディング・コスト、更にこの分野の外部ソリューションに関する調査を実施した。執筆にあたっては、オーストラリア/シンガポール/英国/米国在籍の企業23社へのインタビューに加え、大手ソリューション・ベンダーに対するインタビューも行った。
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本レポートでは、Backbase、Bureau van Dijk、Business Information Group (BIG)、Chainalysis、ComplyAdvantage、Creditsafe、Deloitte、Dun & Bradstreet、Equifax、Experian、Fenergo、G2 Web Services、GlobalVision Systems、HireRight、IDology、illion、Infinicept、Jumio、KPMG、LegitScript、LexisNexis Risk Solutions、Mastercard、Middesk、NICE Actimize、NuHarbor、Ocrolus、Onfido、Persona、Plaid、Refinitiv、Sentinel、Small Business Financial Exchange、Socure、S&P、Sterling、Sumsub、SymphonyAI、Thomson Reuters、TINCheck、TransUnion、Trulioo、Trustpilot、VirusTotal、Visa、Web Shield に言及しています。
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