Datos Insights が2023年9月に開催した第6回金融犯罪サイバーセキュリティ・フォーラムでは350人以上のお客様にご来場いただき、金融機関/フィテック企業/Eコマース事業者などから60名以上が登壇して講演/パネルディスカッションを行った。各セッションのテーマは、詐欺に対する防衛策/ミュール活動の防止/小切手詐欺/社内犯罪/リスクベース・アプローチなど多岐にわたった。

本レポートでは、2日間のイベントを通じて浮かび上がった詐欺/認証/AMLなどの主要テーマと、それらに対する対策/教訓/洞察などをご紹介する。サイバーセキュリティに関するセッションのまとめは、同時に発行した姉妹レポート「サイバーセキュリティ編」をご参照頂きたい。

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本レポートでは、Alloy、Anonybit、ARGO Data、Arkose Labs、AuthenticID、Biocatch、Bottomline、Callsign、Celebrus、DataVisor、Early Warning、Effectiv、Entersekt、Featurespace、Feedzai、Fenergo、FICO、Field Effect、Greenway Solutions、Guidehouse、HAWK： AI、IDology、IDverse（旧OCR Labs）、Innovis、IronVest、Kevari、LexisNexis Risk Solutions、Mastercard、Mission Omega、Mitek Systems、Napier、Neustar/TransUnion、NICE Actimize、 Nuance、Okta、OrboGraph、Outseer、Pindrop、PricewaterhouseCoopers（PwC）、Prove、Quantifind、SAS、Sayari、Sentilink、Socure、Spycloud、The Knoble、ThreatMark、TTEC、Verafin に言及しています。