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U.S. Anti-Money Laundering Act of 2020: A Few Years Later, but Is Progress Being Made? (JP)

2020年マネー・ローンダリング規制法:進展状況のまとめ Anti-Money Laundering Act of 2020AMLA)は、AML 規制の大幅な改革/イノベーションの活用促進/業界の参画強化を目指しているが、全面的な効力発生には時間を要している。
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June 1, 2023 – 2020年マネー・ローンダリング規制法(Anti-Money Laundering Act of 2020:AMLA)の全面施行が待ち望まれている。AMLAは、銀行秘密法(U.S. Bank Secrecy Act)を近代化するもので、企業透明化法(Corporate Transparency Act)の下、米国内在住/米国内でビジネスを行う全企業/全受益者の集中レポジトリーを構築することを目指している。この法律が成立してから既に数年を経過しているが、その進捗は遅れている。

本レポートでは、AMLAの主要条項である(1)全米受益者データベースの構築、(2AML規制/ガイダンスの全面見直し(旧態化したもの/重複したもの/リスク・ベース規制と相いれないものなどの改訂)、(3)新たな脅威のパターンやトレンドに関する継続的な情報交換体制、についての実施状況を解説する。執筆にあたっては、アイテ・ノバリカ・グループで継続的に実施しているAML分野の調査結果に加え、筆者のAMLAに対する幅広いノウハウを活用した。

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