オレオレ詐欺やロマンス詐欺など詐欺行為に関連した金融被害が世界的に増加しており、金融業界全体への脅威と認識されるようになってきた。不正検知ソリューション・プロバイダーは、この課題に対処すべく革新的なソリューションの開発を進めているが、未開拓な市場であり問題は複雑である。

本レポートでは、世界的な詐欺行為のトレンドと金融機関やソリューション・プロバイダーが実施している/計画している対策に加え、対策を進めるために考慮が必要な規制動向などをまとめた。執筆にあたっては、2023年7月から10月にかけて実施した金融機関の不正防止部門（米国13行/フィリピン2行/ブラジル2行/オーストラリア3行）へのインタビュー結果を活用した。

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本レポートでは、ANZ、Australian Financial Crime Exchange、Commonwealth Bank、DataVisor、Featurespace、Febraban、Feedzai、NAB、WestPac に言及しています。