The Intersection of Fraud, Compliance, and Credit Risk: A Global Perspective (JP)


Boston, August 2, 2022 – 金融詐欺に関して、金融機関は様々な要件を満たさなければならない。不正攻撃に対する24x7対応だけでなく、規制当局のコンプライアンス要件を満たし、かつ自社の収益目標達成のために信用リスクを管理しなければならない。不正防止部門/コンプライアンス部門/信用リスク部門は、各部門のデータを統合し業務連携を行っているだろうか。



本レポートには、図2 点と表9点が含まれています(全26ページ)。Fraud &AML serviceをご契約のお客様は、本レポートをダウンロード頂けます。

このレポートでは、BAE Systems, Chainalysis, ComplyAdvantage, Featurespace, FICO, IDC, Jumio, National Hunter, NICE Actimize, Onfido, SAS, Shield.に言及している。

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